| قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی | |
| قانون مبارزه با پولشویی | آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی |
| دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات | قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی |
| آیین نامه اجرایی ماده (14) | قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم |
| قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم | |